Скандал в Бонум кэпитэл. Брокерские счета заблокированы!

«Бонум кэпитал» в центре событий! Конечно, случай с блокировкой брокерского счета неординарный. Но манипуляции на биржах всегда были, есть и будут. Другой вопрос, как с этим делом борется государство. А если и борется, то об этом сильно не сообщается.

Например, в истории существования Центробанка России случаи выявления мошенничества на торгах с целью личного обогащения брокеров или по другим причинам случались и ранее. ЦБ РФ эти факты выявлял, фиксировал как нарушение законодательства и отправлял далее на рассмотрение в органы юстиции. На этом цепочка открытости информации обрывалась, и широкая общественность, получив первую порцию данных о ловле финансовых преступников, не имела возможности ни следить за ходом дальнейших событий, ни узнавать конечный результат, где оказался виновник, в тюрьме, на свободе, оштрафован ли. И вот, наконец, Центробанк, видимо, владея более полной информацией о судьбе таких нарушителей, решил самостоятельно и в рамках своей компетенции карать махинаторов. 14 декабря впервые за всю историю России, наверное, эти громкие слова соответствуют истине, заблокировал счет нечестному брокеру. Если же говорить о подобных действиях вообще, то таким инструментом наказания виновных Центральный банк прибегал и ранее. Например, по управленцам ПАО «Банк ФК «Открытие», которые на свои счета в этом банке по тем или иным причинам выводили огромные суммы, получая значительные прибыли за счет непреднамеренного банкротства самого банка и его клиентов. Тогда, летом 2017 года, заблокировав персональные счета менеджеров «Открытия» на их банковских карточках, ЦБ РФ вернул эти средства в счет покрытия убытков и облегчения санации банка. Ныне же ситуация, в общем-то, схожая, однако касается она брокерской фирмы, а точнее, одного из его руководителей. Речь идет об управляющем директоре Тарубарове Е.Н. из московской инвестиционной компании ООО «Бонум кэпитэл». Используя брокерский счет своей жены, он на протяжении трех лет заимел доход в размере около десяти миллионов рублей, манипулируя на Московской бирже стоимостью 46 ценных бумаг. Сейчас этот счет Центробанком заблокирован. Как отметили в Регуляторе, оставшиеся средства будут возращены потерпевшим клиентам Тарубарова. Согласно законодательству махинация признана крупной. Дело передано в органы дознания. А дальше, как уже сказано выше, дождаться конечных результатов будет сложно. Но главное, наверное, не в этом. Главное в том, что Центральный банк России приступил к активному наведению порядка не только в банковской сфере нашей страны, но и в сфере биржевых торгов.

Суть воровства денег Тарубаровым у своих клиентов ненова. В таком же виде примененная им схема обогащения имела место и ранее, причем даже между юридическими лицами. В некоторых случаях такие торги выгод заведомо не приносили и носили иной характер, например, отмывания денег или ухода от налогов за счет снижения цен и прибыли по котировкам ценных бумаг.

Место нахождения Тарубарова пока не сообщается. Скорее всего, на время расследования с него должна быть взята подписка о невыезде за пределы столицы.

Суть незаконного обогащения такова. Его жена ранее открыла брокерский счет в одной сторонней организации, являющейся весьма известной на рынке ценных бумаг и торгующей своими активами на ММВБ. Когда некая ценная бумага выставлялась на торги, он, не имея на такие действия полномочий от «Бонум кэпитала», оформлял на Московской бирже заявку на ее первичное приобретение, причем по рыночной цене. Деньги с брокерского счета жены в сторонней компании списывались, а бумага попадала ему в руки. Далее он же выставлял ее на продажу уже по завышенной стоимости. После этого и от имени своей инвестиционной компании Тарубаров через соответствующий счет в «Бонуме ...» продавал ценную бумагу по той, завышенной им же самим, цене. В конечном результате ценная бумага уходила из его рук, а взамен приходили деньги первоначальной стоимости бумаги, покрывавшей расходы жены, плюс его накрутка. Получается, что конечный покупатель актива переплачивал, брокерский счет жены восстанавливался, а разница оседала в кармане Тарубаров. В этой схеме конечными покупателями бумаг оказывались клиенты «Бонум капитал», ранее оформившие договора с этой компанией на доверительный капитал.

Естественно, приобретенный по завышенной цене актив первоначально для клиентов инвестиционной компании внешне не казался проигрышным и оседал в кармане клиента или самой компании. Только вот его цена уже не составляла конкуренцию на Московской бирже и превращалась в мертвый груз. Спасти ее мог только сам Тарубаров, повторно проводя по новому кругу свою махинацию и добавляя, тем самым, ей еще более высокую стоимость активу, не отвечающую реалиям жизни.

Свои незаконные действия высоко поставленный управленец «Бонума» совершал с июля 2014 г. по март 2017 г.

Как заявили в Центробанке, манипуляции Тарубарова привели к деформации рынка, отклонению параметров по 46 наименованиям ценных бумаг и некорректному восприятию торгов со стороны иных участников работы биржи. Как следствие, ущерб пришелся на тех лиц, указывает Центробанк, кто доверили свои деньги под управление «кэпиталу».

Сложившаяся ситуация прокомментирована директором департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам В.Ляхом. Его оценка действий поступила только сейчас, спустя три квартала от выявленных случаев воровства. Что заставило выдержать такой длительный период, или какой фактор заставил озвучить свершившееся в инвестиционной компании через ММВБ, Лях умалчивает. Отчего следует сомневаться в наличии остатка каких-либо денег на брокерских счетах этой семейной пары.

Подобные расследования проводил Центробанк и ранее. Например, в феврале 2014 года, по банкам «Ураскапитал», «Инресбанк», Мособлбанк и «Транспортный», а также по одному частному лицу. Но до июня 2015 года результаты расследования умалчивались. Подозрительные торги начались в самом начале февраля 2012 г. и закончились в октябре следующего, и касались они акций компаний «Роснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Лукойл», «Сбербанк». Результат незаконного оборота их ценных бумаг привел к созданию искусственно завышенного спроса. Тогда была отобрана лицензия на торги у «Инресбанка», а ряд должностных лиц виновных структур лишились аккредитаций для участия на биржах. Чуть позже лицензии забрали у «Урсы» и «Транспортного».

Два месяца назад манипуляции с ценными бумаги выявлены у одного из компаньонов банка «АК БАРС», у инвестиционной компании с одноименным названием. Здесь «химия» проводилась с марта 2011 года по декабрь 2016-го. И опять раскрутка шла по акциям «Роснефти», «Сбербанка» и «Газпрома» и др. Эти незаконные операции касались более 400-х акций. Все материалы переданы Центробанком в органы правосудия.

Любопытно, но в ряде указанные случаев схемы мошенничества были похожими на действия Тарубарова. Ничто не ново под луной.

Китай тоже попал под происки хитрецов с российскими фамилиями. В ноябре 2015 года вскрыты крупные мошеннические схемы по торгам с фьючерсами на местных биржах. Тогда двое этих граждан, страна не указывалась, наказаны условно на несколько лет тюрьмы в КНР, спецслужбы этой страны до них не дотянулись, а третий участник, гражданин КНР, загремел в тюрьму. Еще сидит.

В конце концов, в этом году наш Центробанк России пришел к выводу о необходимости ужесточения контроля над операциями на биржах и в инвестиционных группах с доверительным капиталом.