Какой очередной бизнес скрывает Порошенко

Только недавно затих скандал вокруг «панамских бумаг», где звучало имя нынешнего президента Украины, как в СМИ снова просочилась информация о том, что и в России, и в Германии Петр Алексеевич скрывает свои заводики, приносящие ему и его семье довольно-таки приличный доходик, исчисляемый в миллионах евро. Журналист Александр Дубинский после проведенного расследования пришел к выводу, что Порошенко, помимо конфетных фабрик на территории России владеет крахмальным и зерновым бизнесом.

Примечательно, что в Липецке, откуда родом его жена, помимо знаменитой конфетной фабрики Рошен на той же улице стоит завод по производству крахмала и муки, принадлежащий фирме ООО «Крохмалопродукты». Именно она поставляет свою продукцию на рошеновский завод, зарабатывая ежегодно примерно 700 тыс. долларов. Дубинский открыто заявил, что Порошенко имеет непосредственное отношение к этому бизнесу, поскольку до 2014 года учредителем ООО «Крохмалопродукты» являлась компания ООО «Укрпроминвест-Агро», чьим конечным бенефициаром был Петро Порошенко. Также всплыли факты о том, что ООО «Крохмалопродукты» является учредителем российской компании ООО «Лакигрейн», занимающейся выращиванием зерновых.
По мнению Дубинского, Петра Алексеевич с помощью оффшорных схем переоформил бизнес, не прекращая при этом его финансировать. В подтверждение этим предположениям Дубинский представил данные, которые подтверждают продажу компании ООО «Крахмалпродукты» офшорной компании CHARTOMENA LIMITED, находящейся на Кипре, через две недели после того, как на Украине объявили о начале досрочных президентских выборов. Сделка обошлась в 75 млн. рублей.
Связь компании CHARTOMENA LIMITED с господином Порошенко является опосредованной через его друзей и партнеров, одним из которых является Олег Свинарчук-Гладковский. Возглавляет кипрскую компанию Атанасиу, который ведет около десяти оффшорных предприятий, ниточки от которых ведут к Петру Алексеевичу.
Помимо этого, с 2013 года компания CHARTOMENA LIMITED кредитует российскую компанию ООО «Лакигрейн». А уже через год после сделки с ООО «Крахмалопродукт», эта же компания прощает «Лакигрейн» невыплаченные проценты по кредиту на сумму ни мало ни много 277 тыс. долларов. Но и это еще не все. Через 2 года CHARTOMENA LIMITED вообще обнулила ставку по кредиту для ООО «Лакигрейн». Возникает резонный вопрос, с чего бы это?
Все эти факты, по мнению Дубинского, еще раз доказывают связь ООО «Крахмалопродукты» с Порошенко. Сам нынешний президент Украины никак не комментирует эту информацию. Однако, как видим, все его попытки завуалировать свои связи с подконтрольными предприятиями все же не очень хорошо удается. Есть хорошая поговорка: «Если тайну знают двое — это уже не тайна, а если трое — это уже базар.» К сожалению, провернуть аферы с кипрскими компаниями Порошенко сам не смог бы, поэтому как бы он не старался, но рано или поздно ниточки потянулись бы к нему все равно.

Но Россия — агрессор — не единственная страна, где Порошенко тайно ведет свою хозяйственную деятельность.
Немецкие журналисты провели свое расследование и выяснили, что господин украинский президент через ряд подставных фирм имеет бизнес и в Германии. В числе его заслуг —сомнительные сделки и уклонение от уплаты налогов, что является довольно тяжелым преступлением.
Порошенко удерживается от комментариев, но они и не нужны, поскольку все очевидно.
Журналисты выяснили, что свой бизнес Порошенко оформил на Сергея Зайцева. Зайцев является и его бывшим одноклассником, и топ-менеджером корпорации Рошен.
«Крахмальный заводик» в городке Эльстерауэ полностью работает на потребности рошеновсеих заводов. Офшорные схемы позволили господину Порошенко остаться в тени, но при этом зарабатывать миллионы евро. Петр Алексеевич приобрел этот завод 7 лет назад, однако он не фигурировал в учредителях, но если проследить всю цепочку мелких фирм, то они уходили «корнями» на Кипр и Виргинские острова.
Сергей Зайцев, который помогает Порошенко оставаться в тени, является очень интересной фигурой на Украине.
Ему принадлежит интересная компания «Бизнес-Эрлайнз», название которой всплыло во время расследования событий 2014 года.
Офис компании находится в центре Киева в элитном бизнес-центре, который принадлежит.... Порошенко.
Клиентами данной фирмы по организации чартерных перелетов были самые известные политики и олигархи Украины.
По данным журналистских расследований, именно самолеты этой компании вывозили из страны членов Партии Регионов и их семьи в разгар революции 2014 года.
Но как бы Порошенко не скрывал свои теневые доходы, рано или поздно все становится явным. А Германия — это страна, которая заставить всех вести свой бизнес «чисто». С целью борьбы с отмыванием средств, полученных незаконным путем, в Германии был принят специальный закон, регламентирующий работу «Реестра прозрачности владельцев фирм». В этом Реестре отражены все конечные бенефициары немецких фирм. Журналисты сделали попытку узнать, кто является таковым для немецкой фирмы Interstarch GmbH. Ведь это ее завод входит в украинскую группу «шоколадного магната» Укрпроминвест-Агро.
Несмотря на обязательность требований закона, украинские инвесторы уклонились от выполнения требований законодательства и не внесли данные в этот реестр. Они ссылались на то, что в связи с продажей доли завода украинской компании «Интерстарч Украина», невозможно определиться, данные кого из владельцев вносить в немецкий реестр.
Но и на этот случай педантичные немцы предусмотрели отдельный пункт, который определяет, что бенефициаром может считаться не только владелец доли, превышающей 25%, но и лицо, которое осуществляет контроль над предприятием. Простым языком это человек, который принимает важные управленческие решения и фактически, а не номинально руководит предприятием.
Специалисты ФАВ, комментирующие данную ситуацию и имеющие право на проверку данных, внесенных в Реестр, придерживаются мнения, что в данном конкретном случае очевиден контроль над предприятием со стороны топ — менеджеров холдинга Порошенко. Долго скрывать этот факт Петр Алексеевич не сможет, поскольку в Германии очень большие штрафы за нарушения, которые могут составлять до 100 тыс. евро. Если нарушение выявят повторно, то тогда уже придется расстаться с суммой до 1 млн. евро. Порошенко не может об этом не знать, поэтому ему в очередной раз придется искать вариант, но в любом случае, в накладе он не останется. Ведь Порошенко плохой президент, но отличный бизнесмен и своего не упустит.